NORMATIVAS

Resolución Ministerial N° 060

Dictada por el Ministerio del Poder Popular Popular para el Turismo, por la cual se dispone que la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles no podrá expedir nuevos permisos de instalación ni licencias de funcionamiento, o traslados geográficos de licencias vigentes, para establecimientos de casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles, o proceder a la renovación de las mismas, salvo aquellos casos de empresas que funciones en zonas que se encuentren declaradas por el Ejecutivo Nacional como Turísticas y aptas para el funcionamiento de Casinos y salas de Bingo; asimismo, se ordena a la CNC abstenerse de automatizar cualquier traspaso y/o gravamen de acciones de las titulares de licencia, por un periódo de seis (6) meses, así como también se ordena ejecutar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de algunas disposiciones de ley. Por último, se deroga la Resolución Ministeral N° 59, publicada en G.O. N° 39.166 de fecha 27/04/2009.

Decreto N°. 7.710 de fecha 5/10/2010

Mediante el cual la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, creada mediante la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, se transfiere del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y se incorpora a la estructura orgánica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. G.O.R.B.V. N° 39.524 de fecha 5/10/2010.

Resolución Ministerial N° 309 de fecha 29/12/2010

Mediante el cual se designa como miembros de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles a los ciudadanos que en ella se especifican. G.O.R.B.V N° 39.583 de fecha 29/12/2010.

40 Recomendaciones GAFI-2012 *

Grupo de Acción Financiera Internacional - Estándares Internacionales sobre el Enfrentamiento al Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación.

(*) Traducción NO Oficial

Resolución Conjunta N° 122 de Normas y Procedimientos Administrativos de los Sujetos Obligados

Resolución Conjunta mediante la cual se establece y regula las normas y procedimientos administrativos que deben adoptar los Sujetos Obligados, orientados a identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de fondos u otros activos de conformidad con lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Resolución N° 1373 de fecha 15/08/2012

Normativa mediante la cual se regula el proceso de instrumentación y aplicacion de la Resolución N° 1373 aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el enlistamiento y desenlistamiento de personas que cometan o intenten cometer actos de Terrorismo y su Financiación.

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