1. Ser Profesional o Técnico Universitario en las áreas de Economía, Derecho, Administración o Contaduría, comprobada experiencia mínima de tres (3) años en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
  2. Estar residenciado en el país.
  3. No haber sido condenado por sentencia definitivamente firme por delitos de delicuencia organizada y financiamiento al terrorismo.
  4. Estar inscripto en el Registro de Oficiales de Cumplimiento que lleva la Comisión nacional de Casinos, Salas de Bingo y Maquinas Traganíqueles.or la CNC.

Cualquier otro documento que la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, estime pertinente.

 

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