Grupo de Acción Financiera Internacional – Estándares Internacionales sobre el Enfrentamiento al Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación. (*) Traducción NO Oficial
Autor: informatica
Resolución Conjunta mediante la cual se establece y regula las normas y procedimientos administrativos que deben adoptar los Sujetos Obligados, orientados a identificar y aplicar medidas
Normativa mediante la cual se regula el proceso de instrumentación y aplicacion de la Resolución N° 1373 aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización