Caracas, 8 de julio de 2024 – Siguiendo la Instrucciones del Cddno G/D Carlos Carvallo Guevara, Presidente de la Comisión Nacional de Casinos, con el sentido de cumplir con los objetivos de la Patria en fortalecer la preparación y capacitación del sector de casinos en materia de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, hoy se dio inicio la Primera Cohorte del Diplomado en esta área, en el marco de un convenio entre la Comisión Nacional de Casinos (CNC) y la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC).
El diplomado, que se desarrollará en modalidad online con encuentros sincrónicos y asincrónicos durante tres meses, está dirigido a profesionales del sector casinos, con el fin de brindarles las herramientas y conocimientos necesarios en materia de Prevención de LC/FT y administración de Riesgos.
“Esta iniciativa forma parte de nuestro compromiso por fortalecer la cultura de cumplimiento en el sector casinos y contribuir a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”, afirmó el Director contra LC/FT de la CNC, Abg. Geovanni Vargas. “Estamos seguros de que este diplomado será una herramienta valiosa para nuestros participantes y les permitirá desempeñarse de manera más efectiva en sus funciones”.
El programa del diplomado incluye módulos sobre los siguientes temas:
Introducción a la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Marco legal y regulatorio en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Obligaciones internacionales en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La Evaluación Nacional de Riesgos, Casos Prácticos, Mapeos de riesgos, ejercicios y taller de mitigación de Riesgos.
“La ULAC se complace en ser parte de esta importante iniciativa en colaboración con la CNC”, dijo la Rectora de la ULAC, Dr. Elmo Bell. “Nuestro compromiso con la formación de profesionales de alto nivel nos motiva a ofrecer programas de calidad que respondan a las necesidades del sector y contribuyan al desarrollo del país”.
El Diplomado en Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo es una valiosa oportunidad para que los profesionales del sector casinos actualicen sus conocimientos y fortalezcan sus habilidades en esta materia de vital importancia para la seguridad financiera de la República Bolivariana de Venezuela, ya que con este accionar se reafirma el compromiso de la Nación Venezolana que tiene con este tema y así mismo responde al fortalecimiento a la gran tarea que se está haciendo en la lucha contra la LC/FT/FPADM en el marco de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFIC.
