Siguiendo los lineamientos de nuestro Presidente de la República Nicolás Maduro y la Vicepresidenta Ejecutiva Dra. Delcy Rodríguez, y cumpliendo instrucciones del G/D Carlos Carvallo, Presidente de la Comisión Nacional de Casinos (CNC), en el marco de la normativa legal vigente en materia de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo; La CNC realizó el pasado miércoles 20 de septiembre del 2023, el 1° Congreso en Materia de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Estudios de Casos en el sector Casinos; donde se abordaron temas de gran importancia como:
1. El sector Casino y su corresponsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones GAFI.
2. El uso de los Activos Virtuales en Casinos y Salas de Bingo, una mirada a los riesgos y la aplicación de mitigadores.
3. Riesgos Relacionados con la LC/FT/FPADM por el uso de Criptoactivos en el sector de Bingos y Casinos.
4. Estudio de las Tipologías a la Mitigación de los Riesgos de LC/FT/FPADM en el sector Casinos.
5. Estrategias de mitigación de riesgos de LC/FT/FPADM en el ámbito nacional.
6. Resultados de la Evaluación Sectorial de Riesgo de LC/FT/FPADM del sector Casinos.
El encuentro que se realizó desde las instalaciones del Auditorio de la CANTV ubicado en la ciudad de Caracas, contó con la participación del personal Directivo de la Comisión Nacional de Casinos, así como también los Oficiales de Cumplimiento en el sector Casinos y los miembros de la Red Nacional de Prevención.
