En aras de fortalecer los conocimientos de los Directores de la Comisión Nacional de Casinos (CNC), y la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez), y gracias a la gestión que viene realizando el G/D Carlos Carvallo, Presidente de ambas instituciones, se llevó a cabo este 30 de junio del año en curso, un «Taller de Investigación Penal y Prevención de LC/FT/FPADM para el Sector Casinos y Sector de Materiales Estratégicos Susceptibles a Reciclaje», donde se abordaron temas como: Las Líneas de Defensa en el Cumplimiento normativo, Identificación de los Factores de Riesgo para la Investigación Penal y la Prevención de LC/FT/FPADM, Delito de Legitimación de Capitales en Venezuela, entre otros temas de gran importancia.
Dicho taller fue facilitado por la Dra. Nancy Granadillo, certificada por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) bajo el RUF N°25.
